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新加坡开户:境外开户难不难?这里给你答案!
发布时间:2019/6/6 14:49:35   来源:乔鸿国际移民   点击:2213 次

文章原标题:新加坡开户:境外开户难不难?这里给你答案!

近年来,随着国家反洗钱等一系列政策日趋严格,众多离岸账户被停、被关,很多外贸人的离岸账户也受到影响,真可谓躺着也中枪!

近日,有消息表示,由于有大量恒生银行账户被查出存在非法操作,目前香港高级警司已经介入调查,全面清查不合规账户以及资料。

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银行方面已透露信息,在今年12月底,预计将有10000多个账户被封。由于谁也无法预估“封号”最终会落到谁的头上,温馨提醒各位有关外贸人:认真维护银行账户,提前准备应急方案,维护自己的离岸账户。另外,为了避免因账户临时被关而影响资金周转,建议各位可以考虑再开一个银行账户备用,确保资金周转万无一失。

但是开设境外账户绝非像国内开户那么简单,个人很难单独在境外开设账户,申请人必须要对银行证明自己开户的合理性,才能顺利开户,对于公司或者个人而言,开立香港境外账户绝非易事。

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因为银行帮客户开好户之后,不管银行清不清楚资金的来源,一旦账户被监管。银行都会因为交易系统/监管系统不达标,检测不严谨而遭受罚款,监管机构的一个处罚措施,银行就会损失若干年内去开展某个业务的资格,利润损失是一方面,以后申请相关牌照、资格也会受到很大影响,同时也会对银行总部的声誉造成不好的影响。

高额的罚金会让银行不得不去配合政府机构,从而导致银行的开户审查目前是越来越严格,对客户也进行严格的筛选,对已有的账户监控也越来越严谨。网上也不乏许多开户难的案例或是已有的境外账户被无辜冻结,建议客人要寻求专业机构协助开户。

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